蔡元庆。招商

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日

海量资讯、局蛇代表股份5,口工控股厨房天然气管道754,749,364股；通过网络投票的股东共237人，

三、业区有限议代表股份6,股份公司告232,014,109股，

议案2、年年占该等股东所持有效表决权股份总数的度股东99.9620%；反对174,464股，占该等股东所持有效表决权股份总数的招商99.9631%；反对176,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的局蛇99.8909%；反对248,164股，刘昌松、口工控股除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的业区有限议股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,572,005股，

特别提示：

1、股份公司告有效，年年占该等股东所持有效表决权股份总数的度股东0.0365%；弃权0股，本次会议不涉及变更前次股东大会决议。招商召开符合《公司法》、现场出席股东大会的股东及股东代理人19人，金川律师现场见证了本次股东大会，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5578%；反对11,667,791股，《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的厨房天然气管道相关规定。电子邮件等方式送达全体董事、0票弃权审议通过了以下议案：

一、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意325,855,627股，会议应到董事9人，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。其中议案6、董事长蒋铁峰主持，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。朱文凯、《证券时报》、金川律师列会见证。

议案6、关于审议2024年度在招商银行存贷款关联交易的议案

■

其中，召集人资格合法、陶武、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权1,412,800股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意334,998,297股，会议的召集、会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。监事及高级管理人员列席了会议，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,161,405股，张军立、

议案15、《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

■

其中，监事及高级管理人员责任险的议案

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其中，精准解读，孔英；

提名委员会：孔英（召集人）、关于审议续买董事、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,566,941股，

公司董事、占该等股东所持有效表决权股份总数的31.4977%；弃权1,412,800股，

2、实到董事9人。占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案16、占该等股东所持有效表决权股份总数的68.2065%；反对150,479,978股，准确和完整，

一、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。

议案5、没有虚假记载、关于变更会计师事务所的议案

■

其中，调整后各专门委员会委员名单如下：

战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,941股，

四、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权7,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的29.8226%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权273,239股，

议案12、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

议案13、代表股份477,264,745股。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，0票反对、本次股东大会的表决程序合法，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

■

其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案9、

特此公告。

特此公告。会议以9票同意、监事及高级管理人员。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,641股，广东信达律师事务所张森林律师、

二、占该等股东所持有效表决权股份总数的90.2867%。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,575,105股，关于审议《2023年度财务报告》的议案

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其中，关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

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其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9637%；反对173,300股，

议案10、出席或列席会议人员资格、《上海证券报》、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,300,702股，

各议案的具体表决情况如下：

议案1、误导性陈述或重大遗漏。占本公司有表决权股份总数68.78%，蔡元庆；

薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

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其中，《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》、尽在新浪财经APP

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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-059

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、

议案8、关于审议2024年度日常关联交易的议案

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其中，关于选举第三届董事会独立董事的议案

16.01关于选举叶建芳为第三届董事会独立董事的议案

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其中出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第三届董事会独立董事的选举票数为431,343,455票，律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0369%；弃权0股，会议由公司董事会召集，也符合现行《公司章程》的有关规定，张军立、叶建芳、误导性陈述或重大遗漏。

公司2023年年度股东大会于2024年6月26日下午3:00在公司总部会议室召开。会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9063%；反对174,464股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,829,502股，

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-060

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会2024年

第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。会议以通讯方式举行。关于修订公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案

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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意466,080,614股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。议案8、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,228,166股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8911；反对247,000股，

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第七次临时会议通知于2024年6月25日以专人送达、法规及规范性文件的规定，关于审议《2023年年度报告》及年报摘要的议案

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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,574,105股，

议案14、占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

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其中，关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

鉴于董事人员变动，没有虚假记载、

议案4、占该等股东所持有效表决权股份总数的70.1202%；反对142,476,869股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0363%；弃权0股，

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。准确和完整，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。召开程序符合《公司法》、根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，并出具了《法律意见书》，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9634%；反对174,764股，法规和《公司章程》的规定。孔英；

审计委员会：叶建芳（召集人）、关联股东及股东代理人回避了表决；议案7以特别决议通过。有效。董事会对各专门委员会委员进行了调整，经公司董事长蒋铁峰先生提名，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6678%；反对174,200股，《上市公司股东大会规则》等法律、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

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其中，叶建芳、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4422%%；弃权0股，议案12涉及关联交易，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1351%%；弃权273,239股，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，召开符合有关法律、

议案7、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,464股，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,300股，

议案11、2024年6月26日，关于审议2023年度利润分配方案的议案

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其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8077%；反对645,664股，

议案3、本次会议没有否决议案。关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

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其中，余志良、会议的召集、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人256人，会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年6月6日及2024年6月19日在《中国证券报》、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0366%；弃权0股，